Co jsem se přiučila při podání vysvětlení na policii za klienta.
aneb.. nikdy si nestěžuj a z každé situace vytěž zkušenosti.
Je rozdíl napsat, to byla smůla na klienta, a teď mě stojí další čas a peníze. A je rozdíl napsat, beru to jako velmi poučné školení.
Co jsem provedla? Nic jsem neprovedla, ale můj klient evidentně ano. Dávno už jsem se s ním rozloučila.
Nastudovala jsem si mimo jiné – jestlipak to víte, že účetních a daňařů se týká Zákon o praní špinavých peněz ! a níže uvedené podezřelé transakce jsme povinni hlásit státních orgánům.
Podezřelým obchodem se rozumí:
a) klient provádí VÝBĚRY A PŘEVODY na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech,
b) během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční klient NÁPADNĚ VÍCE PENEŽNÍCH OPERACÍ, než je pro jeho činnost obvyklé,
c) POČET ÚČTŮ zřizovaných klientem je ve zjevném nepoměru k předmětu jeho podnikatelské činnosti
d) klient provádí PŘEVODÝ MAJETKU, které zjevně nemají ekonomický důvod
e) PROSTŘEDKY, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti
f) účet je využíván V ROZPORU S ÚČELEM, pro který byl zřízen,
Považuji za přínosné si ze všech situací vzít to, čím mi rozšířily podnikatelské obzory.
